Следственными органами СК России по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Чебоксар, осуществляющей деятельность в качестве индивидуального предпринимателя по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов.
Она подозревается в сокрытии денежных средств, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, совершенное в крупном размере.
По версии следствия, в период с июня 2023 года по июнь 2024 года подозреваемая, имея возможность зачислить денежные средства на свои расчетные счета для погашения существующей недоимки по налогам и страховым взносам, умышленно сокрыла денежные средства в крупном размере на сумму более 12 млн 200 тыс. рублей путем осуществления расчетов с контрагентами, минуя счета, на которые наложено взыскание.
В настоящее время проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, произведены обыски по месту жительства и работы подозреваемой, в ходе которых изъяты предметы и документация, имеющие значение для уголовного дела. В целях возмещения причиненного преступлением ущерба по ходатайству следователя судом наложен арест на имущество фигурантки.
Факты противоправной деятельности фигуранта выявлены в результате взаимодействия следователей СУ СКР по Чувашии с сотрудниками УФНС России по Чувашской Республике и МВД по Чувашии.
М.Н. Большакова,
следователь по особо
важным делам
Канашского МСО СУ СКР
по Чувашии
